沪市上市公司公告（2007-05-08）

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沪市上市公司公告（2007-05-08）

时间：2007-05-08 字体： [大中小]

89、(601699)潞安环能：董监事会决议公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司于2007年4月30日召开三届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
    一、选举任润厚为公司董事长。
    二、聘任贾恩立为公司总经理。
    三、聘任洪强为公司董事会秘书。
    四、选举李建文为公司第三届监事会副主席。

90、(601699)潞安环能：股东大会决议公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司于2007年4月30日召开2006年度股东大会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案:以2006年度末总股本63919万股为基数,每10股派3.00元(含税)。
    三、续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年度的境内审计机构。
    四、通过关于募集资金年度使用情况专项说明的议案。
    五、通过关于为山西天脊潞安化工公司长期贷款提供担保的议案。
    六、通过公司2007年度关联交易的议案。
    七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    八、通过修改公司章程的议案。
    九、通过关于出资重组上庄煤矿、温庄联营煤矿和永红煤矿的议案。
    十、通过关于与潞安矿业集团有限责任公司签订屯留矿井股权转让协议的议案。

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