沪市上市公司公告（2007-05-08）

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沪市上市公司公告（2007-05-08）

时间：2007-05-08 字体： [大中小]

35、(600438)通威股份：2007年度日常关联交易公告

通威股份有限公司及其分子公司与四川省通力建设工程有限公司(系公司控股股东的控股子公司,下称:通力公司)2007年度将新增日常关联交易如下:
通力公司承建公司及其分子公司饲料生产线的土建施工,2006年度交易总金额为19384万元,预计2007年度交易总金额为12000万元。
相关关联交易协议尚未签署。

36、(600438)通威股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

通威股份有限公司于2007年4月30日召开三届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
    一、选举刘汉元为公司第三届董事会董事长。
    二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案:其中,聘任管亚伟为公司总经理、胡萍为公司董事会秘书。
    三、通过公司公开发行股票方案的议案:本次发行人民币普通股(A股)采取网上、网下定价发行的方式,数量不超过公司招股意向书公告日公司总股本的15%,原则上按募集资金总量不超过募投项目的投资总额(计划投资总额为123053.45万元)来确定。
    四、通过关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
    五、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明及专项报告的议案。
    六、通过公司2007年度与四川通力建设工程有限公司日常关联交易的议案。
    七、选举晏保全为公司第三届监事会主席。
    董事会决定于2007年5月23日9:30召开2007年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738438”;投票简称为“通威投票”。

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